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欧洲经济

西班牙银行替中国黑帮洗钱

西班牙大银行之一卡伊夏(CAIXA)被西班牙国民警卫局所属中央行动组向皇家大法官提起洗钱指控,警方证据显示,该银行在2010年至2015年的5年间帮助中国黑帮转移出至少3800万欧元现金。这些中国黑帮的现金均没有向国家税务机关缴纳税金,有的是营业所得,有的是黑帮团伙经营的地下赌场以及地下妓院所获的黑钱。

国民警卫局指控称,卡伊夏银行下属5家分行涉嫌共同参与转移中国黑帮的污点现金。警方在年前发动过二次重大打击洗黑钱行动,代号分别为“帝王行动”和“蛇行动”,打击目标均为西班亚华人。随着调查的深入,卡伊夏银行以及一家在西班牙注册的中国国企银行浮出水面,大量证据显示,他们有违反“打击洗钱和赞助恐怖主义法”的犯罪嫌疑。

报告称,许多华人客户采用每次入账不超过三万欧元的游击战方式存入,一二天后即转出进入中国。为此西班牙税务部门和金融监管部门向全国银行发出监管华人账户资金出入的通知,要求银行向华人提出资金来源的证明以及纳税证明。当其他用户对中国客户提出要求、中国客户纷纷离开之际,卡伊夏银行却利用这个机会非但不对中国客户提出提供来源和纳税证明的要求,反而大量雇佣中国雇员把其他银行的华人客户拉进自己银行圈内。警方调查还发现,卡伊夏银行通过旗下CRITERIA公司收购了东亚银行9.85%的股权,为此卡伊夏银行的一系列违法嫌疑都被看作是为开拓亚洲市场、尤其是中国市场的举措。

警方以及检方请求法官对分行的业务总管进行调查。请求同时指出,卡伊夏银行为了达到进入中国市场的目的,故意放纵这些黑钱从他们的手里转移至中国。这份指控文件多达一千多页,详细描述了5年中卡伊夏银行转移资金的细节。

面对警方指控,卡伊夏银行轻描淡写地回复称,银行拥有一套严谨而坚实的预防洗钱犯罪机制,也配备一支业务合格的从业人员。对于是否帮助中国移民非法转移资金则只字不提。

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