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Last update三, 11 十 2017 7pm

 

法律实践

电信诈骗移往西班牙·警方逮捕400华人

电信诈骗窝点移师西班牙,这是中国警方得到的新情报。中方马上通过外交途径联系西班牙警方,要求西班牙警方查清打往中国诈骗电话的IP地址。西班牙警方立刻行动,并在短时间内完全掌握犯罪团伙的详细地址。西班牙警方公布的最新消息称,已有400余名涉嫌在西班牙境内进行电信诈骗的中国籍以及台湾籍犯罪嫌疑人被警方拘押。台湾籍嫌疑人有8名,另有4-5名西班牙当地人在逃,已经被警方通缉。

西班牙国家警察总局局长洛佩兹对媒体说,此次行动命名为“WALL”行动。警方经过近半年的缜密侦查,摸清了在马德里、巴塞罗那、阿里坎特等地,犯罪嫌疑人利用通讯设备进行电话诈骗的具体位置和人员情况。犯罪嫌疑人使用的手段基本沿用老一套说辞,谎称是公安机关人员,诱导受骗者将存款放入他们指定的账号内。

中国公安部刑侦局长杨东感谢西班牙警方的大力支持。由于西班牙警方获得的情报非常准确,因此抓捕工作也非常顺利。杨东局长进一步介绍说,目前电信犯罪案件上升速度很快,亚、非、欧已经发现有专门针对中国民众进行诈骗的团伙。本次行动虽然是中国和西班牙首次联手进行,但双方配合默契,事先进行多次沙盘推演,制定多个捉拿方案,因此抓捕工作异常顺利。从突审得到情况来看,被诈骗受害者以中国大陆民众为多数,台湾和香港地区亦有部分。

被抓获的嫌疑人大部分持旅游签证到达西班牙,然后滞留不归。在马德里等各大城市租下高级住宅,架设网络机器实施犯罪行为。犯罪嫌疑人基本不出户,并将窗户用纸张全部封盖,致使外面即便用望远镜也看不见内部情况。西班牙特工发现,大型住宅虽然没有人进出,但每天在窗口晒出许多衣服,特工将衣服拍照后进行分析发现,无论外衣还是内衣,几乎都是年轻人穿用。特工还跟踪了偶尔出门购买食物的人员,发现他们采购的食物不仅品种多,而且数量很大,由此可见一个住宅里至少有20余号人。犯罪嫌疑人一般以3人组成一组,各人分工不同,各自伪装成下级警员和上级领导对目标进行筛选、设套、恐吓。在审查中还发现,有的小组不仅仅伪装司法人员,还有伪装成西班牙大型不动产中介,谎称有极其廉价的豪宅向中国富豪出售,并可以获得西班牙绿卡等等,但这个内容的比例不高。

案件还在进一步审理。嫌疑人数量众多如何进行引渡,中、西官方尚无明确说明。西班牙网民评论称,由于中国和西班牙的司法制度不同,采用同样手段对西班牙民众诈骗不可能成功。

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